La víctima, habría sufrido un perjuicio económico de aproximadamente 12.000 euros tras operar durante meses en una plataforma que finalmente bloqueó la retirada de los fondos
La CiberComandancia de la Guardia Civil, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en León, ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionado con una falsa plataforma de inversión en criptomonedas, que habría ocasionado un perjuicio económico de aproximadamente 12.000 euros a una víctima.
La captación mediante una falsa plataforma de inversión
La víctima inicialmente se incorporó a un grupo de WhatsApp relacionado con inversiones de alta rentabilidad, donde inicialmente recibía información sobre los mercados financieros y recomendaciones de inversión.
Posteriormente, fue invitada a utilizar una plataforma denominada “DUTT”, que ofrecía supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas con altas rentabilidades. Para generar confianza y como gancho, los responsables abonaban inicialmente 100 USDC a los usuarios y realizaban operaciones que aparentaban ofrecer elevadas rentabilidades, permitiendo incluso realizar nuevos ingresos y retiradas parciales de fondos con normalidad durante varios meses.
Más adelante, la plataforma ofreció participar en nuevos lanzamientos de tokens mediante asignaciones y préstamos. Tras solicitar uno de estos préstamos por importe de 12.000 USDC, la víctima comprobó que se le exigía su devolución para poder retirar los fondos.
Con la intención de recuperar las cantidades perdidas, la denunciante abrió una segunda cuenta y, en este contexto, realizó dos nuevos ingresos, de 2.000 y 3.000 USDC. Sin embargo, tras el último, los responsables dejaron de responder a sus comunicaciones y la plataforma bloqueó la retirada de los fondos de ambas cuentas.
Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda: Usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad, Desconfiar de ofertas excesivamente baratas, Verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos, Evitar pagos fuera de los canales oficiales, Solicita más información del alojamiento: pide dirección exacta, más fotos y un contrato de alquiler, Guardar los justificantes de pago y los mensajes.
CiberComandancia de la Guardia Civil:
La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.
A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:
– Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.
– Daños.
– Hurtos.
– Sustracción de vehículos o en su interior.
– Pérdida o localización de documentación.
Para más información contactar con la O.P.C. de la CiberComandancia, en el teléfono 674907869
